Kazakistan Mali İzleme Ajansı Başkanı Janat Elimanov, 2026 yılının ilk
yarısına ilişkin faaliyet sonuçlarını Cumhurbaşkanı’na sundu. Verilen bilgiye göre, söz
konusu dönemde yedi organize suç grubu etkisiz hale getirildi, yasa dışı faaliyet
gösteren kayıt dışı kripto para borsalarının çalışmaları durduruldu. Ayrıca, BDT ülkeleri arasında ilk kez, mobil
iletişim operatörlerini taklit eden ve özel ekipman kullanılarak gerçekleştirilen fishing mesajlarının gönderildiği
bir dolandırıcılık yöntemi ortaya çıkarıldı. Ajans Başkanı, kamu bütçesi harcamalarının izlenmesine
yönelik yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi sundu. Bu kapsamda, toplam
değeri 279 milyar tenge olan 52 altyapı projesinde haksız ve gereksiz
harcamaların önüne geçildi. Mali izleme alanındaki mevzuatta yapılan
iyileştirmeler sayesinde Kazakistan'ın, Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) dört
temel tavsiyesi kapsamındaki değerlendirme notu da yükseltildi. Cumhurbaşkanı, Ajansın temel
faaliyet alanlarına ilişkin bir dizi somut talimat verdi.
Çeviren: Körkem Nigmetullina
